Những trường hợp nào bị coi là vi phạm pháp luật trong lĩnh vực đầu tư nước ngoài

Vi phạm pháp luật trong lĩnh vực đầu tư nước ngoài

Nhà đầu tư nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư tại Việt Nam cần lưu ý một số trường hợp sau đây bị coi là vi phạm luật đầu tư.

Việc vi phạm luật đầu tư sẽ dẫn đến các hậu quả không chỉ bị phạt tiền, buộc khắc phục hậu quả mà còn làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của dự án đầu tư.

Các trường hợp vi phạm cụ thể:

♦  Không thực hiện báo cáo về hoạt động đầu tư, báo cáo giám sát, đánh giá dự án đầu tư. Hành vi vi phạm luật đầu tư này khá phổ biến trên thực tế, và thường được phát hiện trong quá trình thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

♦  Báo cáo không trung thực về hoạt động đầu tư;

♦  Đầu tư kinh doanh các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện nhưng không đáp ứng các điều kiện theo quy định của Luật đầu tư;

♦  Thành lập Văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh (hợp đồng BCC) nhưng không đăng ký với cơ quan đăng ký đầu tư nơi đặt Văn phòng điều hành. Hành vi vi phạm luật đầu tư này chỉ diễn ra đối với trường hợp các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh mà không thành lập pháp nhân;

♦  Chấm dứt hoạt động Văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC nhưng không thông báo cho cơ quan đăng ký đầu tư nơi đặt Văn phòng điều hành.

♦  Lập hồ sơ dự án đầu tư không trung thực, không chính xác để được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Quyết định chủ trương đầu tư.

♦  Không thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế. Trường hợp vi phạm luật đầu tư này ít gặp phải trên thực tế, bởi nếu không thông qua thủ tục này thì doanh nghiệp không thể thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư để ghi nhận nhà đầu tư mới.

♦  Không thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư;

♦  Giãn tiến độ thực hiện dự án, giãn tiến độ đầu tư nhưng không đề xuất bằng văn bản với cơ quan đăng ký đầu tư hoặc có thông báo nhưng chưa được sự chấp thuận bằng văn bản của cơ quan đăng ký đầu tư. Hành vi vi phạm luật đầu tư này khá phổ biến trên thực tế, mà điển hình là việc nhà đầu tư chậm triển khai dự án đầu tư so với cam kết.

♦  Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư nhưng không thông báo bằng văn bản cho cơ quan đăng ký đầu tư hoặc có thông báo nhưng chưa được sự chấp thuận bằng văn bản của cơ quan đăng ký đầu tư;

♦  Không thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động dự án đầu tư, thủ tục thanh lý dự án đầu tư.

♦  Không thực hiện hoạt động đầu tư theo đúng nội dung trong hồ sơ đăng ký đầu tư (đối với trường hợp không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) hoặc Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Quyết định chủ trương đầu tư;

♦  Không đáp ứng các điều kiện đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài;

♦  Không đáp ứng đầy đủ các điều kiện khi chuyển nhượng dự án đầu tư;

♦  Đầu tư kinh doanh các ngành, nghề bị cấm đầu tư kinh doanh theo quy định của Luật đầu tư.

♦  Không thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục đầu tư;

♦  Tiếp tục triển khai dự án khi đã bị cơ quan đăng ký đầu tư quyết định ngừng hoạt động;

♦  Tiếp tục triển khai dự án khi đã chấm dứt hoạt động mà không được cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận;

♦  Không triển khai dự án đầu tư sau 12 (mười hai) tháng mà không được cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận.

♦  Triển khai thực hiện dự án khi chưa được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Quyết định chủ trương đầu tư.

Trên đây là những hành vi bị coi là vi phạm luật đầu tư theo quy định của pháp luật Việt Nam